13.04.2021
Как проверить финансовую организацию:
на официальном сайте Банка России
www.cbr.ru в разделе Проверить финансовую организацию
- Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника (инвестора/вкладчика) формируется за счет инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников
- Обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень
- Гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг)
- Агрессивная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности
- Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, об учредителях и руководителях организации или проекта
- Выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее
- Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности организации или проекта
- Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний, делающих их похожими на известные компании, бренды (банки, микрофинансовые организации)
- Нет точного определения деятельности организации
- Отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке/информации в государственных реестрах Банка России
- Отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке/информации в государственных реестрах Банка России;
- Наличие информации о страховании вложений (инвестиций) физических лиц, аналогичном банковской системе страхования вкладов